رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۲۲۶۹۸۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع درآمد.
کد خبر: ۱۸۹۶۱۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۲۶
عدمارائه برخی اطلاعات مالی ما به FATF و کنوانسیونهای آن عملا غیرممکن است، یعنی حقشرط گذاشتن برای آنها امکانپذیر نیست و نهایتا منجر به ارائه گزارشهای بسیار منفی و خطرناک علیه ایران خواهد شد.
کد خبر: ۷۷۷۲۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: بنابراین امکان ثبت اموال و دارایی های نمایندگان ،مقامات و مدیران بر اساس کُد رمز وجود ندارد و باید حقوق و دستمزد همه مدیران مسئولان و نمایندگان به صورت شفاف در سامانه ثبت حقوق و مزایا قرار گیرد تا امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم باشد.
کد خبر: ۲۴۶۹۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست سران قوا مطرح کرد که ساز و کاری برای کد و رمزگذاری بیندیشند تا نمایندگان برای اطلاعاتشان مصونیت داشته باشند.
کد خبر: ۲۴۶۶۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
رئیس دفتر تروریسم و اطلاعات مالی خزانهداری آمریکا که به «اتاق جنگ ساکت» این کشور برای نبرد با ایران شهرت یافته در سفر به سنگاپور درباره تحریم ایران با مقامات این کشور رایزنی کرده است.
کد خبر: ۷۴۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۰۹
رئیس دفتر تروریسم و اطلاعات مالی خزانهداری آمریکا که به «اتاق جنگ ساکت» آمریکا برای نبرد با ایران شهرت یافته روز سهشنبه برنامههای دفترش را تشریح کرد.
کد خبر: ۶۵۷۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱